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भारत में कार्ड क्लोन स्कीम में प्रयुक्त बिटकोइन <भारत> कार्ड क्लोन स्कीम में प्रयुक्त बिटकॉइन

डेबिट कार्ड क्लोनरों का अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट हाल ही में भारत में भगा दिया गया और जांच से पता चला कि बिटकॉइन उनके लेनदेन में इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि यह पता चला है, गिरोह ने एटीएम मशीनों का इस्तेमाल करके इन क्लोन कार्ड का इस्तेमाल किया, फिर अपने सदस्यों को वितरित किए जाने से पहले इसे बिटकॉइन में कनवर्ट कर दिया।

बिटकॉइन की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी छद्म-अनापत्ति है, क्योंकि लेनदेन जटिल एल्गोरिदम का उपयोग कर वैध हैं और हमेशा किसी भी पहचान में नहीं पता लगा सकते हैं। यह एक कारण है कि क्रिप्टोकार्जेन्सी को आमतौर पर स्कैमर या हैकर्स द्वारा टैप किया गया है, क्योंकि यह अधिकारियों को अपराधियों को ट्रैक करने के लिए मुश्किल बनाता है।

मुंबई और दुबई में गिरोह के सदस्यों

गुजरात में गिरफ्तार किए गए गिरोह को गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्यों में कई शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन वास्तव में इन्हें दुबई भेजा जा रहा था। । अधिकारियों ने कहा कि बिटकॉइन के माध्यम से परिवर्तित धन दुबई स्थित सुमाएर शेख को हवाला ऑपरेटर के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था।

हवाला, जिसे हुंडी भी कहा जाता है, धन के हस्तांतरण का एक अनौपचारिक प्रणाली है जिसमें धन दलालों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। यह मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भारत में प्रचलित है जिसमें वे बैंकिंग और वित्त के पारंपरिक रूपों के बाहर काम करते हैं।

इस प्रणाली के माध्यम से, एक व्यक्ति जो विदेश में किसी अन्य व्यक्ति को धन भेजना चाहता है, वह पैसे देने के लिए एक हवाला दलाल या हालदार से संपर्क करता है और एक पासवर्ड या कोड निर्दिष्ट करता है जो प्राप्तकर्ता को धन प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन वास्तव में फंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बजाय, ब्रोकर केवल हस्तांतरण के समन्वय के लिए प्राप्तकर्ता के स्थान में एक और हावलदार का संपर्क करता है।

यह सिस्टम था कि आखिरकार अधिकारियों ने गिरोह के सदस्यों को बस्ट करने की अनुमति दी, क्योंकि मुंबई और दिल्ली पुलिस ने स्थानीय हवाला ऑपरेटर पंकज भारद्वाज से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के निवासी, से जानकारी प्राप्त की थी। गिरफ्तार होने के बाद और पूछताछ के बाद, उसने स्वीकार किया कि वह एक और गिरोह के सदस्य नासिर अंसारी द्वारा उन्हें बिटकॉइन में परिवर्तित करने और दुबई में सुमाएर को ऑनलाइन हस्तांतरण करने से पहले एक राशि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता था।

जैसा कि यह पता चला है, भारद्वाज एक बिटकोइन ट्रेडिंग फर्म कॉनसेक्यूअर का ऑपरेशन मैनेजर था, जो क्रिप्टोकुरेंसी के अपने ज्ञान और फर्जी गतिविधि के लिए इसका संभावित उपयोग बताता है। नासिर अंसारी को दादर एटीएम से पैसा वापस लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुंबई पुलिस के मुताबिक 20 से अधिक क्लोन एटीएम कार्ड्स वसूल किए गए थे।

भारद्वाज ने भी स्वीकार किया कि बिटकोइन को लगभग 30 लाख रुपये या 45, 000 डॉलर की राशि दी गई है। 00 शेख को पिछले चार या पांच महीनों में। पुलिस ने भारद्वाज के घर में 8 लाख रुपये या 12, 000 रुपये की नकद राशि भी हासिल की।

कॉनसेक्यूर ने स्पष्ट किया कि भारद्वाज की गैरकानूनी गतिविधियां में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और अपने छायादार संचालन के बारे में जानने के तुरंत बाद उन्हें हटा दिया। उनके ब्लॉगपोस्ट के एक उद्धरण ने आज प्रकाशित किया: "99 9" "पंकज को ट्रेडों में अपनी अखंडता के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी, लेकिन हाल ही में यह स्थापित किया गया है कि वह कई ट्रेडों में शामिल रहा है जो प्रश्न के अधीन थे। एक संक्षिप्त अनुपस्थिति पोस्ट करें, हमें मीडिया के सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि पंकज इन ट्रेडों के लिए अधिकारियों द्वारा प्रश्न में था। इन ट्रेडों को अपने निजी मोर्चे पर किया गया था और कंपनी के साथ कोई भागीदारी नहीं हुई थी और अधिकारियों द्वारा इसका पता लगाया गया है। "

भारत में बिटकॉइन

इस तिथि तक, भारत में अधिकारियों को बिटकॉइन के बारे में अनिश्चितता है, क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार और वर्चुअल मुद्राओं का उपयोग अवैध रूप से भुगतान के लिए एक माध्यम के रूप में समझा है।

फिर भी, पिछले वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत लगभग 30, 000 क्रिप्टकोर्जेन्सी के मालिक लगभग 50, 000 बिटकॉइन उत्साही हैं। हालांकि, इन हालिया गिरफ्तारी और जांच के कारण, बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं और कंपनियों को समान रूप से अधिकारियों के बीच सख्त रुख का कारण हो सकता है।

इससे पहले, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि बिटकॉइन एक कैशलेस समाज बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि वे भविष्य में बेहतर और सुरक्षित बनेंगे।